公告日期：2023-04-24

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开,现场设在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 时。预计会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833100 爱己爱牧 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》议案

议案内容:公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长 代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《2022 年监事会工作报告》议案

议案内容:公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度
监事会工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-007）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议
《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请股东大会审议 《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年年度权益分配方案》议案

议案内容:为公司长远发展考虑，公司 2022 年度不进行权益分派。

（七）审议《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见 专项说明的公告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的意见》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非 标准意见专项说明的意见》（公告编号：2023-011）
（九）审议《会计前期差错更正》议案

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理……
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