公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-018

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈五常

6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份注销的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 2 月 19 日经过第二届董事会第十四次会议审议通过《竞价
或做市方式回购股份的方案》的议案。2021 年 2 月 23 日公司在全国股份转让

公告编号：2024-018

系统官网上披露了《回购股份方案公告》（公告编号： 2021-008），回购股份 部分用于股权激励部分用于减少公司注册资本。根据《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的规定：“挂牌公司回购股份，应当 遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌 公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，合计持有的本公司股份数不 得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布回购结果公告后 3 年内
转让或者注销。”公司于 2021 年 9 月 14 日发布了《回购股份结果公告》，
现在按照规定将股份注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对现行《公司章程》的相应条款 进行修订，并就上述章程修订事项办理工商变更登记手续。详见公司于 2024
年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章
程>公告》，公告编号：2024-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注销股份事宜的议案》
1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本 次公司减少注册资本公司章程修订及变更工商登记的相关事宜。授权期限自股

公告编号：2024-018

东大会通知之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-020。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。