公告日期：2025-08-19

证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
河北华通科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北华通科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式或者便
于董事接收的其他方式发出

5.会议主持人：董事长蔡志强

6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效.
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于同意全资子公司河北助通新能源科技有限公司变更经营范围的议案》；

1.议案内容：

根据经营发展的需要，同意全资子公司河北助通新能源科技有限公司将经营范围由“新能源技术推广服务；新能源技术、环保产品研发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保工程设计、施工；环保产品的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；电池销售；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工业工程设计服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；施工专业作业；基础电信业务，第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；互联网信息服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）”。具体以全资子公司河北助通新能源科技有限公司主管登记机关核定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于同意全资子公司河北星伦新能源开发有限公司变更经营范围的议案》；

1.议案内容：

根据经营发展的需要，同意全资子公司河北星伦新能源开发有限公司将经营范围由“新能源技术推广服务；新能源、节能技术、节能环保产品、污水处理设备的开发、技术咨询、技术服务；市政工程、通信工程、建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程设计、施工；环保产品、净化设备、采暖设备、供热设备、计算机系统集成软硬件、电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；电池销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；热力生产和供应；供冷服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；太阳能热利用装备销售；电力行业高效节能技术研发；制冷、空调设备销售；电气设备销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工业工程……
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