公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-046

证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
河北华通科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北华通科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面或者便于董
事接收的其他方式发出

5.会议主持人：董事长蔡志强

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意在 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的议案》。

1.议案内容：

2025 年 8 月 25 日，公司董事会收到公司股东蔡志强先生以书面形式提交的

公告编号：2025-046

《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》。经审核，蔡志强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将股东蔡志强提出的上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华通科技股份有限公司关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

河北华通科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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