公告日期：2026-03-30

证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
华通科技股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于修订〈子公司管理制度〉的议案》，具体表决情况如下：

1.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北华通科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 河北华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对子公司的
管理，提高子公司的规范运作水平，切实保护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《河北华通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划和经营需要而依
法设立的具有独立法人资格的全资子公司及控股子公司。

全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。

控股子公司是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守各项监督管理规定，遵守公司关于内部控制、信息披露等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。

第三条 子公司在公司整体发展战略和总体经营目标框架下，独立经营，自
主管理，合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规规范运作要求，行使对子公司的管理控制。

第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司自身内部控制制度，根据自身
经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。

第二章 法人治理结构

第五条 公司委派或推荐的子公司董事、监事、高级管理人员经提交子公司
董事会（如有）、股东会审议后，按子公司章程规定产生。

第六条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一） 依法履行董事、监事、高级管理人员义务， 承担董事、监事、高级
管理人员责任；

（二） 督促子公司认真遵守国家有关法律法规的规定，依法经营，规范运
作；

（三） 协调公司与子公司间的有关工作，保证公司董事会及股东会决
议的贯彻执行；

（四） 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司及子公司的利益不受侵犯；
（五） 定期或应公司要求向公司汇报子公司的生产经营情况，及时向
公司报告重大事项；

（六） 承担公司交办的其他工作。

第七条 列入子公司董事会（如有）、监事会（如有）或股东会审议的事项，应事先与公司董事会沟通，按规定程序提请公司董事长、董事会或股东会审议。
第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规、《公司章程》及子公司章程的相关规定， 对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第九条 子公司应当加强自律管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事、监事、高级管理人员应当如实反映情况和说明原因。

第十条 子公司的营业执照、生产经营相关许可、知识产权证书等资质证照
及董事会（如有）、监事会（如有）和股东会资料等应按照公司统一要求在子公司进行档案管理，同时应当报公司备案。

第三章 日常经营与投资决策管理

第十一条 子公司的各项经营活动应当遵守国家法律法规、规章、政策和《公……
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