公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-014

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券
瑞奥电气（北京）股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话形式
发出
5.会议主持人：董事长张明浩
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司关联交易》的议案1.议案内容：

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避的关联董事名称为张明 浩，关联交易事项为公司控股子公司锦州辽西互感器有限责任公司 的股东张兴华和赵希光，将各自所持有的辽西互感器 11.5044%股权 和 0.8850%股权转让给公司实际控制人张明浩。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
（二）股权转让协议

瑞奥电气（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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