公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-016

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券
瑞奥电气（北京）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话
方式发出

5.会议主持人：董事长张明浩

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程（草案）的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，也为适应新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-018）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规

公告编号：2025-016

及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司对全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司对全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第 1 次临时股东会的议案》1.议案内容：

该议案已批露于登载在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)的《瑞奥电气(北京)股份有限公司关于召开

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2025 年第 1 次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-020)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
瑞奥电气（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 12……
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