公告日期：2026-04-28

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券
瑞奥电气（北京）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以电话
方式发出

5.会议主持人：董事长张明浩

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《公司 2025 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2026 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系公告统指定信息披露（www.neeq.com.cn）平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度
董事会工作报告。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度瑞奥电气（北京）股份有限公司董事长兼总经理工作报告》
1.议案内容：

公司董事长兼总经理张明浩先生对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事长兼总经理工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告编制了2025 度财务决算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2026 年度经营状况、财务状况进行预测，编制了 2026 年
度财务预算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司预计 2026 年度委托理财》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于2026 年度预计委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告……
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