
公告日期:2019-04-18
证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券
青岛国泰药业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以书面通
知的方式发出
5.会议主持人:监事会主席潘法山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集到召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司2018年年度报告及公司2018年度报告摘要,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司2018年年度报告》(2019-008)、《公司2018年年度报告摘要》(2019-009)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司法和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司法和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司法和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于审议华普天健会计师事务所出具的2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具2018年度审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司实际情况,2018年拟不分配利润。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券期货业务资格的审计机构,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
青岛国泰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
青岛国泰药业股份有限公司
监事会
2019年4……
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