公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-005

证券代码：833111 证券简称: 国泰股份 主办券商：国泰海通
青岛国泰药业股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计金额与上
关联交易类别 主要交易内 预计 2025 年发 2024 年与关联方 年实际发生金
容 生金额 实际发生金额 额差异较大的
原因

购买原材料、燃料
和动力、接受劳务

出售产品、商品、 销售药品、 16,000,000.00 10,501,573.65 2025 年预计关
提供劳务 器械等 联方销售增长

委托关联方销售
产品、商品
接受关联方委托
代为销售其产
品、商品

其他 关联租赁 1,200,000.00 1,200,000.00

合计 - 17,200,000.00 11,701,573.65 -

（二）基本情况
一、关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

青岛国泰药业连锁有 青岛平度市三城路 777 有限责任公司 宗杰

限公司 号 2 号楼

公告编号：2025-005

平度国泰医院 青岛平度市东阁街道办 民办非企业 宗杰

事处泉州路 221 号

二、关联关系

本公司控股股东、董事长宗杰先生和其配偶杨海霞女士共同控制（合 计持股 100%）关联方青岛国泰药业连锁有限公司。

宗杰先生 100%持股关联方平度国泰医院。

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于预计
2025 年度日常性关联交易》的议案，该议案涉及关联交易事项，关联董 事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决，导致无关联董事不足三人， 该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公司与关联方的定价遵循市场定价、价格公允的原则，公平合理、不 存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

双方交易是在自愿、公平、无偏见的基础上，遵循市场定价的原则， 不存在与市场价格差异较大的情形。

公告编号：2025-005

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务
开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司与关联方的正常经营需要，交易双方以平等互 利、相互协商为基础，是合理的，公允的，属双方业务发展所需。可实 现双方资源互补，符合公司及全体股东利益，因此不会对公司产生实质 性的影响。
六、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司
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