公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-035

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：国泰海通
青岛国泰药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次 2025 年第一次临时股东会将设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-035

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833111 国泰股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于重新制定章程的议案 √

公告编号：2025-035

2 关于修订需提交股东会审议的相关制度的议案 √

3 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

4 关于预计公司 2026 年申请银行授信额度的议案 √

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第五次会议 决议公告》和《第四届监事会第五次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（3），回避表决股东为（宗杰、杨海霞）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 25 日 08：30

公告编号：2025-035

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

会议联系人：刘青松

地 址：山东省青岛平度市三城路 777 号三楼会议室。

联 系 电话……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。