公告日期：2025-12-09

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：国泰海通
青岛国泰药业股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第五次会议审议
通过了《关于修订须提交股东会审议的相关制度的议案》，尚需提交 股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

青岛国泰药业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护青岛国泰药业股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东职工和债权人的合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）和《青岛国泰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会。公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与权、质询权、表决权和监督等权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第二章 股东会的职权

第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券、上市等作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十）审议公司达到本规则第八条规定标准的交易；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划、员工持股计划；

（十三）审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第七条 公司对外提供担保的，应当提交公司董事会审议；但公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30％的任何担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）为公司关联方，以及股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可豁免前款第（一）项、第（三）项和第（四）项的规定。
公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第八条 在公司为全国中小企业股……
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