公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-023

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面、邮件、电话方
式发出
5.会议主持人：监事会主席毕晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会义的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对参股公司借款的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下对

公告编号：2024-023

参股子公司常州宏泽同创新能源科技有限公司提供人民币 1050 万元(大写金额:壹仟零伍拾万元整)的借款，借款年利率按 3.1%支付利息,具体以双方实际签署的《借款协议》为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 17 日

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