公告日期：2025-12-11

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833112 海宏电力 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》 √

3 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

《关于提名周道忠、顾寅凯、万明玉、闵俊、吴琳

4 √

为公司第四届董事会董事的议案》

5 《关于提名毕晓明、黄彬为公司第四届监事会股 √

东代表监事的议案》

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》；

议案内容：为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

议案二：《关于拟修订公司内部治理制度的议案》；

议案内容：为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易决策制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》；

议案三：《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》；

议案内容：为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

议案四：《关于提名周道忠、顾寅凯、万明玉、闵俊、吴琳为公司第四届董事会董事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名周道忠、顾寅凯、万明玉、闵俊、吴琳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司……
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