公告日期：2020-05-19

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周道忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊

登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,033,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：《2019 年度董事会工作报告》

2、表决结果：

同意票 27,033,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：《2019 年度监事会工作报告》

2、表决结果：

同意票 27,033,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 27,033,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席

会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

本议案表决通过。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 27,033,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》；

1、议案内容：《公司 2020 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票 27,033,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 3844.694003

万元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟进行利润分配。

具体利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时的股权登记日的公司总股本为基数……
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