公告日期：2020-05-19

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会...... 23
第三节 董事会秘书...... 28

第六章 高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会...... 32
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 33
第一节 信息披露 ...... 33
第二节 投资者关系管理...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 内部审计 ...... 36
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知 ...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》 ”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由江苏海宏电力工程顾问有限公司整体变更发起设立而成；在江苏省无锡市行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

第四条 公司住所：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交无锡仲裁委员会仲裁解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

致力国家能源建设，服务电力客户和发电企业，“创优做精”勘察设计业务，构架多元经营机制，实现员工价值。

“创优做精”是对每一项工程的评价标准。为此制定了创优目标和实施措施， 扎实开展智能电网研究，密切跟踪国际、国内智能电网研究方面的最新成果，关注风电、光伏等新能源设计研究，为拓宽经营领域做好技术储备。使股份公司在智能电网和新能源领域的研究和利用处于国内领先水平。

开拓勘察设计市场的同时，逐步完善企业经营机制，积极拓展总承包、咨询、投资业务领域，形成“主业突出，四业并举”的发展格局。充分发挥长三角的资源优势和地缘特色，夯实市场基础；面向国内市场，加大市场开发力度，积极承揽工程项目扩大市场份额，促进公司持续健康发展。

致力成为国内电力设计行业的领航者，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使股东获得良好的收益回报。
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