公告日期：2019-05-29

天津正大珍吾堂食品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。因股东代表工作安排与会议时间冲突，经董事会研究决定，将本次大会延期至2019年5月27日上午9：00召开。本次股东大会地点、召开方式与参加对象等事项与会议通知公告披露的内容一致，本次股东大会的召开时间经与会股东全体一致同意作出变更。

本次股东大会的召集及召开，议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数28,205,888股，占公司有表决权股份总数的100%。

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数28,205,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数28,205,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-007），本次会议的具体内容参见
2.议案表决结果：

同意股数28,205,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数28,205,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数28,205,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《2018年度权益分派方案》
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的……
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