公告日期：2015-12-04

证券代码：833114 证券简称：商汇小贷 主办券商：西南证券
重庆商汇小额贷款股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2015年12月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份884,500,000股，占公司股份总数的88.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
1.议案内容
本次发行股票不超过50,000,000股（含50,000,000股），每股价格为人民币1.4元，预计募集资金不超过人民币70,000,000.00元（含70,000,000.00元）。具体详见 2015年11月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重庆商汇小额贷款股份有限公司股票发行方案》（调整后）（公告编号2015-011）。
2.议案表决结果
同意股数884,500,000股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司股票交易方式由协议转让变为做市转让的议案》
1.议案内容
详见 2015 年11月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《重庆商汇小额贷款股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2015-006）。
2.议案表决结果
同意股数884,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票发行、做市相关事宜的议案》
1.议案内容
详见 2015 年11月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《重庆商汇小额贷款股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2015-006）
2.议案表决结果
同意股数884,500,000股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
详见 2015 年11月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《重庆商汇小额贷款股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2015-006）
2.议案表决结果
同意股数884,500,000股，占参与本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
律师事务所名称：重庆天亿律师事务所。
律师姓名：张文骞。
结论性意见：本律师事务所认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1.重庆商汇小额贷款股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
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