公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-040

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江畅尔智能装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以直接送达的方式
发出

5.会议主持人：会议由林绿高董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年实际情况及 2025 年度日常经营需要，公司对 2025 年度日

公告编号：2024-040

常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的
议案》。具体内容详见 2024 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止有效，授信额度在授信期限内可循环使用，综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理等。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。公司拟授权董事长林绿高先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司承担。具体内容详见 2024 年 12 月 27 日披露于全国
中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-040

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2025 年度计划在不超过5,000 万元（含 5,000 万元）的限额内（任一时点合计未到期产品不超过人民币5,000 万元），使用自有闲置资金适时投资理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用。

在上述额度范围内，拟同意授权董事长林绿高全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至 2025 年 12……
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