公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-002

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江畅尔智能装备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 1 日以直接送达方式发出
5.会议主持人：会议由林绿高董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 27 日上午 9 时 30 分在浙江畅尔智能装备股份有限公
司会议室召开浙江畅尔智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于签署<浙江畅尔智能装备股份有限公司之股份转让协议之补充协议>

公告编号：2025-002

的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于签署<浙江畅尔智能装备股份有限公司之股份转让协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

公司股东中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）拟将其持有的350 万股公司股份，转让给丽水畅融创业投资合伙企业（有限合伙），并签署《浙江畅尔智能装备股份有限公司之股份转让协议》。

经各方协商一致，丽水畅融创业投资合伙企业（有限合伙）拟与公司、林绿高及其配偶吕芳、林绿胜及其配偶刘萍、缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）共同签署《浙江畅尔智能装备股份有限公司之股份转让协议之补充协议》。
2.回避表决情况

关联董事林绿高、胡春美、吕晓天、吕志忠、卢芝丽回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江畅尔智能装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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