公告日期：2025-04-25

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：金兆钢

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

报 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程相关规定，由公司董事长兼总经理金兆钢先生汇报 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

按照法律、法规及公司章程相关规定，根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据 2024 年度的实际运行情况和结果，以及 2025 年经济形势，生产经营发
展计划确定的经营目标，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，编制 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《 2024 年年度权益分派预案公告 》（ 公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方小龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方小龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事骆开洋为关联董事，需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况》
1.议案内容：

审议高级管理人员薪酬……
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