公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日早上 10 点-12 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833118 棒杰小贷 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩（杭州）律师事务所的律师到场见证。
（七）会议地点

义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《2024 年利润分配方案的议案 》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2025-005

www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（ 公 告编号：2025-008）。
（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为骆开洋、浙江秀杰实业投资有限公司、义乌市飞天制衣有限公司、浙江伊彤服饰有限公司、义乌市宝玛斯针织有限公司。
（六）审议《公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况》

审议高级管理人员薪酬包含金兆钢先生、楼军娟 2 位现任高级管理人员的
2024 年度薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金兆钢。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 5、6；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1……
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