公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方小龙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，公司股东大会选举本人为公
司独立董事，任期从 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日，本人的基本情况
如下：

方小龙，男，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 7
月毕业于华东政法大学法学专业，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 7 月任浙江
浙经律师事务所实习律师/专职律师，2019 年 8 月至今任浙江六和律师事务所专职律师。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事方小龙会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2025-011

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

方小龙 2 2 0 0 否 0

2024 年度独立董事按规定在董事会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事方小龙对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 9 第五届董事会 1、《选举义乌市棒杰额贷款股 同意

月 14 日 第一次会议

份有限公司第五届董事会董事

的议案》

2、《关于聘任义乌市棒杰额贷

款股份有限公司经理的议案》

3、《关于聘任义乌市棒杰额贷

款股份有限公司财务负责的议

案》

4、《关于聘任义乌市棒杰额贷

款股份有限公司董事会秘书的议

案》

2024 年 10 第五届董事会 《关于公司高管人员薪酬管理办 同意

月 28 日 第二次会议 法的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东（大）会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检

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