公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-032

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：义乌市福田街道金融六街 101 号 805 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金兆钢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数199,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订《对外投资管理制度》等十项制度的议案 》

1.议案内容：

为更好地完善公司的治理机制，根据《公司法》、《小额贷款公司监督管理暂行办法》等相关规范性文件的要求，结合公司章程等实际情况，公司董事会修订了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事工作制度》、《经理工作细则》等十项制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 199,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案 》

1.议案内容：

拟续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，2025 年度审计费用人民币壹拾万元，授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 199,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-032

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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