公告日期：2025-08-28

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订关于修订<对外投资管理制度>等十项制度的议
案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交 2025
年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。

第二章 经理的任职资格与任免程序

第二条 经理的任职资格：

(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽
全局的能力；

(三)具有从事企业管理或经济工作经历5年以上，具备大专以上学历，精通本行，熟悉经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；

(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

(五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司经理：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾3年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；；

(七) 被全国股权公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限未满的；

（八）中国证监会和全国股权公司规定的其他情形。

违反以上规定委派、聘任经理的，该委派或聘任无效。

第四条 公司设经理1名，任期为3年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，可设立副经理若干名。

第五条 公司经理、副经理、财务负责人聘任程序采取下列方式：

(一)经理由董事长提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任；

(二)副经理、财务负责人由经理提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任。
第六条 公司解聘经理、副经理、财务负责人分别采用下列方式：

(一）解聘公司经理，应由公司董事长提出解聘意向和理由，交董事会审议
决定；

(二) 解聘公司副经理、财务负责人，应由董事长或经理提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。

第三章 经理的权限和职责

第七条 经理行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及除董事会秘书以外的其他高级管理人员；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 根据法律、法规及公司章程的规定非由公司股东大会及董事会审议决策的事项；

(九)《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第八条 经理应履行下列职责：

(一)经理对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

(二)遵守国家法律、法规和《公司章程》；

(三)执行董事会决议；

(四)完成预定的经营管理目标和指标；

(五)定期或不定期向董事长及董事会报告工作……
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