公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方小龙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

方小龙，男，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 7
月毕业于华东政法大学法学专业，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 7 月任浙江
浙经律师事务所实习律师/专职律师，2019 年 8 月至今任浙江六和律师事务所专
职律师。自 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事方小龙
会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2026-009

方小龙 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事方小龙对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第五届董事会 《关于 2024 年利润分配方案的议 同意

月 23 日 第三次会议 案》、《关于预计公司 2025 年日常

性关联交易的议案》、《公司高级

管理人员 2024 年度薪酬情况》

2025 年 8 第五届董事会 《关于修订<对外投资管理制度> 同意

月 26 日 第四次会议 等十项制度的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。
五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律法规、《公司章程》等有关规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知……
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