公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-046

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王福杰

6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据得普达 2024 年度经营计划及财务状况，预计未来 12 个月内公司拟向金

公告编号：2024-046

融机构申请最高不超过人民币 7000 万元的综合融资授信额度，预计担保总额最高不超过 7000 万元，在上述额度内的授信和担保不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用；公司可以以信用、自有资产抵押、质押、股东担保申请办理融资。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的议案》1.议案内容：

公司定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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