公告日期：2024-12-16

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司

章 程

二零二四年十二月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......19

第五章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26

第六章 经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 会计师事务所的聘任 ......38

第九章 通知和公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资、减资 ......39

第二节 解散和清算 ......41

第十一章 修改章程......43
第十二章 投资者关系管理......43
第十三章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护山东得普达电机股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东得普达电机股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由淄博得普达电机有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：山东得普达电机股份有限公司

第四条 公司住所：淄博市高新区齐祥路 2066 号 1 区；

第五条 公司注册资本为：44,916,800 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信 创新 超越 共赢

第十二条 公司经营范围：

公司经营范围：一般项目：电机制造；发电机及发电机组制造； 电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；机床功能部件及附件制造； 轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；电动机制造；电力电子元器件制造；电气机械设备销售；轴承、 齿轮和传动部件销售；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件零售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公……
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