公告日期：2025-01-21

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833119 得普达 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<山东得普达电机股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：公司本次拟发行的股票为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过 1,666,667 股（含 1,666,667 股）。本次发行预计募集资金总额不超过人民币 5,000,000 元（含 5,000,000 元）。投资者以现金方式认购。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东得普达电机股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-004）。本次股票发行事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
议案内容：本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

（三）审议《关于签署<山东得普达电机股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>的议案》

议案内容：因公司股票发行需要，公司与本次定向发行对象签订了《山东得普达电机股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，对本次定向发行对象拟认购公司股票的认购数量及价格、限售条款、认购方式、支付方式、承诺及保证、风险揭示、违约责任、争议解决等事项进行了约定。本协议须双方签字盖章后成立，并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。
（四）审议《关于实际控制人王福杰签署<山东得普达电机股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

议案内容：因公司股票发行需要，实际控制人王福杰与本次定向发行对象签订了《山东得普达电机股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对本次定向发行对象拟认购公司股票的投资期限及收益支付、公司管理、特殊投资条款、退出条件与方式、乙方声明及承诺、协议的成立与生效、违约责任等事项进行了约定。
（五）审议《关于拟根据股票发行方案修订<公司章程>的议案》

议案内容：因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股东变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本等相关条款进行修改，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。如公司股票发行方案未经股东大会审议通过，则本方案不得实施。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜的议案》
议案内容：为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行
的一切相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使权利的除外，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）根据全国股转系统的意见更新、修……
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