公告日期：2025-02-14

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王福杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,042,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东得普达电机股份有限公司 2025 年第一次股票定向发
行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司本次拟发行的股票为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过1,666,667 股（含 1,666,667 股）。本次发行预计募集资金总额不超过人民币5,000,000 元（含 5,000,000 元）。投资者以现金方式认购。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的关于《山东得普达电机股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号 2025-004）。本次股票发行事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,042,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,042,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（三）审议通过《关于签署<山东得普达电机股份有限公司之附条件生效的股份
认购协议>的议案》
1.议案内容：

因公司股票发行需要，公司与本次定向发行对象签订了《山东得普达电机股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，对本次定向发行对象拟认购公司股票的认购数量及价格、限售条款、认购方式、支付方式、承诺及保证、风险揭示、违约责任、争议解决等事项进行了约定。本协议须双方签字盖章后成立，并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,042,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（四）审议通过《关于实际控制人王福杰签署<山东得普达电机股份有限公司附
条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

因公司股票发行需要，实际控制人王福杰与本次定向发行对象签订了《山东得普达电机股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对本次定向发行对象拟认购公司股票的投资期限及收益支付、公司管理、特殊投资条款、退出条件与方式、乙方声明及承诺、协议的成立与生效、违约责任等事项进行了约定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,……
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