公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-032

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王福杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,042,100 股，占公司有表决权股份总数的 92.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-032

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

提名选举赵佳为公司第四届董事会董事，接替李惠爽先生董事的职务。任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵佳，男，汉族，1993 年 5 月出生，身份证号为 421127199305111912。2011
年 9 月——2015 年 6 月在北京航空航天大学材料科学与工程专业学习，获学士
学位；2015 年 9 月——2018 年 3 月在北京航空航天大学材料科学与工程专业学
习，获硕士学位。2018 年 7 月参加工作，现任山东省财金资本管理有限公司财政股权一部部室主管。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,042,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李惠 董事 离任 2025 年 06 2025 年第二次临 审议通过

爽 月 24 日 时股东会会议

赵佳 董事 就任 2025 年 06 2025 年第二次临 审议通过

月 24 日 时股东会会议

公告编号：2025-032

四、备查文件

《山东得普达电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东得普达电机股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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