公告日期：2025-08-21

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833119 得普达 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度募集

1 资金存放与实际使用情况的专项 √

报告》议案

2 《关于变更募集资金用途》议案 √

3 《关于向金融机构预计申请贷款》 √

议案

议案内容：

1、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：根据全国股转系统相关规定，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、《关于变更募集资金用途》议案

议案内容：为提高资金使用效率，优化资源配置，结合公司战略发展需要，拟对部分募集资金用途进行调整。

3、《关于向金融机构预计申请贷款》议案

议案内容：根据得普达 2025 年上半年经营计划及财务状况，预计未来 12
个月内公司拟向金融机构申请最高不超过人民币 11000 万元的综合融资授信额度，预计接受担保总额最高不超过 11000 万元，自股东会审议通过之日起生效。在上述额度内的授信和接受担保不必再提请公司董事会或股东会另行审议，该拟授信额度和接受担保额度不等于公司的实际融资金额和接受担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用；公司可以以信用、自有资产抵押、质押、接受关联方担保等方式申请办理融资。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出 席会议的，应出示身……
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