公告日期：2025-12-04

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833119 得普达 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《拟变更公司注册地址并修订公

1 √

司章程的议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

2 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

4 √

议案》

1、《拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司拟变更注册地址，变更前公司注册地址为：山东省淄博市高新区齐祥路2066 号 1 区。拟变更公司注册地址为：山东省淄博市高新区高端装备中心金桓路 2227 号，具体以工商登记为准。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布……
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