公告日期：2026-04-22

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王福杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通 过 决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,708,767 股，占公司有表决权股份总数的 95.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所姜海兵律
师、孙兆鑫律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机
股份有限公司 2025 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2025 年年
度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年财务报告议案》

1.议案内容：

审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财
务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长汇报公司 2025
年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东会决议方面进行了全面总 结，对公司 2026 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现审议公司 2025 年度监事
会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工作以及
具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议……
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