公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-024

证券代码：833120 证券简称：瑞铁股份 主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪激清、肖维红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

汪激清先生：中国国籍，1964 年 7 月生，本科学历，注册会计师、高级会
计师、高级经济师。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理。现任张家港市勤业财经培训学校校长，张家港全峰货物仓储有限公司执行董事、总经理，张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事等。

肖维红女士，中国国籍，生于 1966 年 10 月，经济学学士，中国注册会计师、
中国注册资产评估师（非执业会员）、中国注册税务师（非执业会员）。1989 年-1992年，任张家港市审计局办事员；1993 年，任江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任；1994 年-1999 年，任张家港市审计事务所办事员、所长；2000 年-2014年，任张家港华景会计师事务所有限公司主任会计师、董事长；2014 年至今，任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所负责人、苏州方本会计师事务所有限公司董事、江苏和乔科技股份有限公司监事会主席；2015 年 11 月至今，

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任上海斫轮投资有限公司执行董事；2017 年 5 月至 2020 年 5 月，任江苏张家港
农村商业银行股份有限公司独立董事。曾先后担任牡丹汽车股份有限公司独立非执行董事，江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、监事，江苏澳洋科技股份有限公司独立董事等。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事汪激清、
肖维红会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

汪激清 4 4 0 0 否 1

肖维红 4 4 0 0 否 1

公司未设立专门委员会，独立董事不存在在公司专门委员会中履职的情形。三、 发表独立意见情况

独立董事汪激清、肖维红对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2……
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