公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-032

证券代码：833120 证券简称：瑞铁股份 主办券商：开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：书面

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长文生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号:2024-033）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-032

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展状况良好，为更好的回馈投资者，公司拟对 2024 年半年度
进行权益分派，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。详见公司于 2024 年 8 月
26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日在公司三楼会议室召开 2024 年第三次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-032

（一）第四届董事会第三次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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