
公告日期:2025-03-19
公告编号:2025-011
证券代码:833120 证券简称:瑞铁股份 主办券商:开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长文生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数37,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.50%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2025-011
4.公司经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名文思敏为公司董事的议案》
1.议案内容:
拟提名文思敏为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所
(二)律师姓名:周延、邢中华
公告编号:2025-011
(三)结论性意见
经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
文思敏 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
五、备查文件目录
(一)2025 年第二次临时股东大会决议
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
董事会
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