公告日期：2025-12-16

证券代码：833120 证券简称：瑞铁股份 主办券商：开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长文生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张鹏为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张鹏先生为公司 第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起履职。上述董事候选人
的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施
相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，免除监事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于重新制定公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施
相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司重新制定了《公
司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（草案）（公告编号：2025- 042）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订需经股东会审议的公司制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日 常治理需求与实际情况，公司制定了《规范与关联方资金往来管理制度》，修 订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策 制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《募集 资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-045）

（4）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-046）

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）

（6）《规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-048）

（7）《利润分配管理……
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