公告日期：2026-04-27

证券代码：833120 证券简称：瑞铁股份 主办券商：开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长文生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

《2025 年总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

《2025 年财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

《2026 年财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年利润分配方案》

1.议案内容：

公司正处于高速发展时期，其产品研发、经营需要资金量较大。因此，公 司决定拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事 2025 度述职报告》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》 （公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司前期会计 差错更正公告》（公告编号：2026-005）、《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司前 期会计差错更正事项专项说明审核报告》（公告编号：2026-006）、《江苏瑞铁
轨道装备股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年至 2024 年财务报
表和附注》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案……
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