公告日期：2019-04-18

证券代码：833122 证券简称：中仪股份 主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电话、书

面通知

5.会议主持人：董事长郑洪标

6.会议列席人员（如有）：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关

法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2018年工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《武汉中仪物联技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：

2019-012）及《武汉中仪物联技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）已于2019年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

依据公司审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2019年度经营计划》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司2019年度经营计划予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

《武汉中仪物联技术股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）已于2019年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用……
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