公告日期：2019-10-25

证券代码：833122 证券简称：中仪股份 主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通
过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》,公司于 2019年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 11 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国光大银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国光大银行申请授信额度人民币 400 万元，授信期间 12 个月，授信额度种类为流动资金贷款（授信额度及详细种类以最终签订协议为准）。根据授信银行需要，公司关联方即公司实际控制人、控股股东郑洪标、赵红霞需为本授信无偿提供连带责任担保。由于银行授信产品类型为科技型企业保证保险贷款，需由中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司对本次贷款进行承保，公司实际控制人及其配偶向保险公司无偿
提供连带责任担保。
（二）审议《关于拟对公司进行工商变更并进行章程备案的议案》
因公司业务需要，中仪股份营业范围拟由“物联网技术、探测技术、网络技术服务；市政工程检测技术开发；地质工程勘探技术开发；市政检测、地质勘探专业仪器的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；地下排水管网检测专用车辆的销售与技术服务；管道检测、养护、修复工程及技术服务；地理信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务及技术咨询；网络工程设计、安装；计算机信息系统集成。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”变更为

“设计、开发和生产多维多向整体玻璃纤维编织物；地下管道原位修复材料的开发、生产、销售；物联网技术、探测技术、网络技术服务；市政工程检测技术开发；地质工程勘探技术开发；市政检测、地质勘探专业仪器的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；地下排水管网检测专用车辆的销售与技术服务；管道检测、养护、修复工程及技术服务；地理信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务及技术咨询；网络工程设计、安装；计算机信息系统集成。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”最终经营范围以工商确认为准，进行上述变更需及时进行章程修订并备案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 11 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

武汉市东湖新技术开发区武大科技园 1 路 ……
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