公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-053

证券代码：833122 证券简称：中仪股份 主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日以电话、
书面通知形式发出。
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-053

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为扩大公司业务领域覆盖范围，全面提升公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司江西省华赣中仪环境技术有限公司（暂定名，最终以工商行政主管部门注册为准），其中公司拟投资 300 万元，占注册资本的 60%，江西省华赣环境集团有限公司拟投资 200 万元，占注册资本的 40%。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2019 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。

公告编号：2019-053

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第八次临时股东大会
会议审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2019-053

武汉中仪物联技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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