公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-050

证券代码：833122 证券简称：中仪股份 主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 18 日，电话、
书面通知
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-050

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向中国银行申请专利权质押授信并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展资金需要，公司拟向中国银行申请授信，授信额度为人民币 500 万元（实际授信金额以最终签订协议为准），授信期限 12 月，授信品种为短期流动资金贷款，担保方式为专利权质押。根据授信银行需要，公司关联方即公司实际控制人、控股股东郑洪标、赵红霞为本次授信无偿提供连带保证责任担保。具体内容请参见《武汉中仪物联技术股份有限公司关于公司向中国银行申请专利权质押授信并由公司关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，郑洪标、赵红霞作为公司实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员，提供担保构成关联交易，回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2019 年第七次临

公告编号：2019-050

时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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