公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：833122 证券简称：中仪股份 主办券商：国金证券
武汉中仪物联技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日以电话、书
面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
1.议案内容：

为支持中国地质大学（武汉）建设、促进高等教育事业发展，同时切实履行社会责任，有效宣传和提升公司品牌和社会形象，公司拟通过中国地质大学（武汉）教育发展基金会向中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院捐赠人民币 500,000 元，用于设立“中仪股份创新奖学奖教金”。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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