公告日期：2025-04-23

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财证券
通化耐博新材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵建秋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告及年度报
告摘要的议案》
1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第五届董事会第十次会议对公司《2024
年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）及《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》1.议案内容：

中兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《通化耐博新材料股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2025）第 013680 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。经审议，同意公司《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2024 年度总经理工作报告情况，对公司 2024 年全年的工作进行了总结，并对 2025 年公司的工作目标做出了详细的安排。经审议，同意公司《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年财务预算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐……
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