公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-009

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财证券
通化耐博新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833126 通化耐博 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请吉林正藏律师事务所王昇玉律师，李祥义律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

依据公司章程等有关规定，由公司第五届董事会第十次会议对公司《2024
年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）及《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024

公告编号：2025-009

年度工作情况。经审议，同意公司《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年年度工作情况。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年财务预算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资……
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