公告日期：2025-05-14

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财证券
通化耐博新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事魏宇珩
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数36,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事邵建秋、刘敏、洪益成因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏洪亮、郝文正因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人杨丽娜列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告及年度报
告摘要的议案》

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第五届董事会第十次会议对公司《2024
年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）及《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的
议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《通化耐博新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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