公告日期：2025-12-10

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财
证券

通化耐博新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）《中华人民共和国证法》（以下简称《证券法》） 和其他有 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 通化耐博新材料股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他
司（以下简称“公司”）系依照《公司 有关规定成立的股份有限公司（以下简法》和其他有关法律、行政法规的规定， 称公司）。
以发起方式设立的非上市股份有限公 公司发起方式设立；在通化市市场监督

司。 管理局注册登记，取得营业执照，统一
第三条 本章程中的各项条款与法律、 社会信用代码 91220501791119613H。
法规、规章不符的，以法律、法规、规 第三条 公司于 2015 年 8 月在全国中
章规定为准。 小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司经有关监管机构批准，可 第四条 公司注册名称：通化耐博新材
以向境内外社会公众公开发行股票。 料股份有限公司 Tonghua Naibo New
第五条 公司名称：通化耐博新材料股 Material Co.,Ltd.。

份有限公司（简称为：通化耐博） 第五条 公司住所：通化市二道江区二
第六条 公司住所：通化市二道江区二 道江乡二道江村（大龙山），134000。
道江乡二道江村（大龙山） 第 六条 公 司注 册资 本为 人民 币
第 七 条 公司 注册 资本为人 民币 45,000,000 元。

45,000,000 元。 第七条 公司营业期限为永久存续的
第八条 公司营业期限：永久存续 股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十条 公司全部资本划分为等额股 担任法定代表人的董事或者经理辞任份，股东以其认购的股份为限对公司承 的，视为同时辞去法定代表人。
担责任，公司以其全部财产对公司的债 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
务承担责任。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
第十一条 本章程自生效之日起，即成 代表人。
为规范公司的组织与行为、公司与股 第九条 法定代表人以公司名义从事东、股东与股东之间权利义务关系的具 的民事活动，其法律后果由公司承受。有法律约束力的文件，对公司、股东、 本章程或者股东会对法定代表人职权董事、监事、高级管理人员具有法律约 的限制，不得对抗善意相对人。

束力。依据本章程，股 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。法定代表
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 人存在违反法律或本章程规定的重大事、监事、高级管理人员，股东可以起 过错的，公司承担民事责任后，依照法诉公司；公司可以起诉股东、董事、监 律或者本章程的规定，可以向有过错的
事、高级管理人员。 法定代表人追偿。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 第十条 股东以其认购的股份为限对员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先 公司承担责任，公司以其全部财产对公通过协商方式解决，协商不成的，通过 司的债务承担责任。

诉讼方式解决。 ……
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