公告日期：2026-04-15

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财证券
通化耐博新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833126 通化耐博 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请具有证券从业资质的律所
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于通化耐博新材料股份有限公司2025年年度

1 √

报告及年度报告摘要的议案》

2 《关于通化耐博新材料股份有限公司2025年度董 √

事会工作报告的议案》

《关于通化耐博新材料股份有限公司2025年度监

3 √

事会工作报告的议案》

《关于通化耐博新材料股份有限公司2025年度财

4 √

务决算报告的议案》

《关于通化耐博新材料股份有限公司2026年财务

5 √

预算报告的议案》

议案 1、《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告
摘要的议案》

议案内容：公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结。

议案 2、《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》

议案内容：由公司董事长邵建秋女士代表公司董事会做 2025 年度董事会工作报告，并对 2025 年的工作进行总结，

议案 3、《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议
案》

议案内容：由公司监事会主席魏洪亮先生代表公司监事会做 2025 年度监事会工作报告

议案 4、《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025年度财务决算报告的议案》
议案内容：公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会同意报出。根据公司 2025 年中兴华审字（2026）第 00005889 号审计报……
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