公告日期：2020-05-15

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：长城证券
通化耐博新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵建秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

吉林乾绅律师事务所周晓伟、张学军律师
二、议案审议情况
（一）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年 4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）及《通化耐博新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-006）。
2、议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会
工作报告》，提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会
工作报告》，提交股东大会审议。
2、议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》1、议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司
2019 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
2、议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2020 年财务预算报告的议案》1、议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算
报告》，提交股东大会审议。
2、议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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